Ley de Lavado de Dinero (09-10-12)

Conferencia de prensa conjunta sobre la Ley de Lavado de Dinero, de los senadores Cristina Díaz Salazar, Arturo Zamora Jiménez, Roberto Gil Zuarth y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.

9 de octubre de 2012.

-SEN. ROBERTO GIL ZUARTH.-

-SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR.- Consideramos que este ordenamiento legal será un instrumento fundamental en contra de la delincuencia organizada y de sus finanzas.
Como bien lo señalaba el senador Roberto Gil, después de dos años es remitida a esta Cámara, con las consecuencias que todos ustedes conocen.
En abril de 2011 --antes de concluir el último periodo en la Cámara de Diputados-- se presenta en el Pleno, sufre 33 modificaciones la minuta que envió la Cámara de origen, el Senado.

Con ello regresa la minuta, y estamos convencidos que tiene una grandísima importancia de auxiliaridad y coordinación interinstitucional para recabar información, investigar y perseguir los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y poder golpear a las estructuras financieras de las organizaciones delictivas.

Hoy, en comisiones unidas estamos preparados para revisar esta minuta que regresa con estas 33 modificaciones, con una fe de erratas que envió la Cámara de Diputados, que preside el diputado Murillo Karam, y estamos listos para sesionar las tres comisiones.

-SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ.-

-SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ.- Buenos días a todos, muchas gracias presidenta y presidentes de comisión.

Compartir con ustedes que en efecto, el trabajo legislativo que el Senado de la República inició hace más de un año, se concluyó en la Cámara de Diputados con la intervención de todos los partidos políticos y de las comisiones que intervinieron, que son: de Justicia y Hacienda.

En este sentido compartir con ustedes que se trata de que México tenga una nueva herramienta jurídica para combatir con eficacia las operaciones de recursos de procedencia ilícita.

México tiene acuerdos internacionales, que hoy está cumpliendo. El país está cumpliendo con el derecho convencional en esta materia, para combatir no solamente lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el tráfico de armas, de personas y órganos, sino también México con esto está cumpliendo con la sociedad para evitar problemas graves de corrupción que han permeado en el país.

Queremos compartir con ustedes que la Procuraduría General de la República ha establecido datos muy importantes, en el sentido que el lavado de dinero oscila entre 10 mil millones de dólares al año. Hay organizaciones internacionales que hablan que en México se lavan al año hasta 45 mil millones de dólares; hay cifras que no cuadran precisamente por la ausencia de una ley que lleve a cabo un proceso de control en esta naturaleza, que se estará otorgando.

En concreto, compartir con ustedes que esta Ley de Lavado de Dinero obligará a diferentes privados, informar a las autoridades federales sobre operaciones que deben estar sujetas a supervisión. Y en este contexto decirles que todo lo que tenga  que ver con la realización de juegos y sorteos --en determinadas cantidades--, a partir de una cantidad de aproximadamente 40 mil pesos, de acuerdo a lo que establece la norma, será sujeto de supervisión.

La emisión o comercialización de tarjetas de servicio de crédito también será sujeto de supervisión.

El otorgamiento de préstamos o contratos de crédito, también sería sujeto de supervisión de acuerdo a la dictaminación que se realice hoy por la noche.

La comercialización de inmuebles también, a través de ciertos valores, que se establecen en el dictamen.

La compraventa de metales preciosos, de joyería y relojes, igualmente será sujeto de supervisión.

La venta o arrendamiento de vehículos nuevos, sobre todo de los blindados, será sujeto de supervisión.

El traslado de valores será sujeto de supervisión.

Servicios contables y jurídicos. Y por supuesto las actividades de fe pública.

Entonces, compartirles a ustedes que es una ley que contiene la intervención directa de dos autoridades: Procuraduría General de la República y Secretaría de Hacienda. En una coordinación eficaz, para que la Procuraduría General de la República cuente con la información a tiempo y necesaria para llevar a cabo los procedimientos judiciales de prevención y combate al lavado de dinero.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

PREGUNTA.- ¿Este dictamen lo van a avalar conjuntamente las tres fuerzas políticas, para enviárselo el jueves ya al Ejecutivo para su promulgación?

-SEN. ROBERTO GIL ZUARTH.-

PREGUNTA.- ¿Con este nuevo ordenamiento que se le está dando ya a la federación, no habría pretexto para no combatir en esta área la delincuencia, en donde se ha quedado olvidada?

Y les quisiera pedir un comentario a cada bancada, sobre esta detención que hubo de “lazca”. Ya confirmó la Secretaría de Marina que es este delincuente que fue abatido en Coahuila

-SEN. ROBERTO GIL ZUARTH.- 

-SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR.- El 30 de abril del 2012, en la Cámara de Diputados, este dictamen fue aprobado con modificaciones, se hizo con 343 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones.

Esto habla de la gran coincidencia que tenemos los legisladores, y que muchos de nosotros formamos parte de la Cámara de Diputados, y que en el futuro estaremos entregando un recurso jurídico en donde le estamos dando a la autoridad competente la posibilidad de combatir la delincuencia,  a través de golpear las finanzas, que es la que sustenta a las propias organizaciones.

En cuanto a los hechos sucedidos, que nos enteramos anoche, esperamos que se formalice el resultado que tiene que dar la autoridad, que sea la persona de la que se está hablando.

Se habla de grandes coincidencias e incidencias, pero estamos esperando que se formalice que sea la persona, el señor Heriberto Lazcano, el que haya sido abatido ayer.

-SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ.-

PREGUNTA.- ¿Tiene que aparecer el cuerpo?

-SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ.-

PREGUNTA.- ¿Cuándo venció el plazo para que pudieran aprobar estas reformas?

Si nos puede explicar, ¿Cuál fue la prórroga que dio este organismo para que pudiera ser aprobado?

-SEN. ROBERTO GIL ZUARTH.-

PREGUNTA.- ¿Qué lugar estaría ocupando México a nivel mundial en este momento y si hay una estimación de cuánto se podría avanzar con la Ley del Lavado…?

-SEN. ROBERTO GIL ZUARTH.-

Muchas gracias.